股東：大連融佳投資有限公司、株式會(huì)社高木精工、湖南明瑞生和控股股份有限公司
一、召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次 ：2024 年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期、時(shí)間：2024年12月13日中國(guó)時(shí)間10:00（日本時(shí)間11：00）
地點(diǎn)：大連大顯高木模具有限公司二樓會(huì)議室（不能到現(xiàn)場(chǎng)參加的股東可以通過(guò)ZOOM會(huì)議參加，會(huì)議地址請(qǐng)聯(lián)絡(luò)公司取得）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議題：報(bào)告事項(xiàng)
（1）法控部對(duì)公司委托律師盡職調(diào)查及審計(jì)中提出問(wèn)題的跟蹤調(diào)查情況匯報(bào)。
審議事項(xiàng)：
第1號(hào)議案 2024年度（第22期）決算預(yù)計(jì)劃。
第２號(hào)議案 2024年度（第22期）利潤(rùn)分配。
第３號(hào)議案 2025年度（第23期）事業(yè)計(jì)劃；（1）2025年度(第23期)經(jīng)營(yíng)方針；（2）2025年度(第23期)預(yù)實(shí)（案）；（Ｐ／Ｌ?Ｂ／Ｓ?Ｃ／Ｆ?設(shè)備投資）。
第4號(hào)議案 3年業(yè)績(jī)計(jì)劃（2025年～2027年）。
三、參會(huì)人員：
（一）股東會(huì)由股東或委托代理人出席。委托代理人出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證原件、復(fù)印件、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及授權(quán)委托書并加蓋章股東公章。
（二）公司總經(jīng)理、監(jiān)事、法務(wù)列席會(huì)議。
四、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：大連保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)加工區(qū)IC—31廠區(qū)大連大顯高木模具有限公司電話：0411—66771128。
特此通知。
大連大顯高木模具有限公司董事會(huì)
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