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□ 法治日報全媒體記者 劉玉璟

2月17日，西藏銀行經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行發(fā)現(xiàn)一起涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙并及時報送人民銀行拉薩中心支行和當?shù)毓矙C關，配合當?shù)毓矙C關抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額流水高達6千萬元。

這是西藏銀警聯(lián)動共同打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作的一個縮影。

數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，西藏銀行業(yè)金融機構網(wǎng)點一線臨柜人員通過柜面識別可疑人員40余人，主動向當?shù)毓矙C關報案17起，柜面成功攔截電信網(wǎng)絡詐騙30起，合計484.46萬元。人行拉薩中心支行協(xié)助公安機關凍結(jié)賬戶9000戶，凍結(jié)金額3.25億元，止付賬戶2.09萬戶，止付金額5.81億元，預警勸阻疑似受騙用戶4.23萬名。

近年來，西藏金融機構持續(xù)做好打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作，推進轄區(qū)金融系統(tǒng)打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作走深走實。

建立“銀警協(xié)作”反詐聯(lián)動機制

2021年以來，人行拉薩中心支行聯(lián)合西藏自治區(qū)公安廳印發(fā)《關于對出租、出借、買賣銀行卡及賬戶實施聯(lián)合整治工作的通知》，建立“人民銀行+公安機關+金融機構（支付機構）”合作機制，最大限度發(fā)揮“可疑線索共享銀警聯(lián)動機制”作用，規(guī)范信息上報流程，建立信息移送機制，妥善處理異議信息，“銀警協(xié)作”反詐聯(lián)動機制暢通無阻、高效運行。

與此同時，西藏各國有銀行金融機構積極入駐各級反詐中心，建立7×24小時凍結(jié)止付機制，協(xié)助查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作。

2021年以來，人行拉薩中心支行和西藏自治區(qū)公安廳雙方共移送1104張涉案銀行卡線索。

西藏自治區(qū)公安廳刑偵總隊副總隊長巴桑介紹說，全區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙案件中刷單返利類、虛假網(wǎng)絡貸款類、網(wǎng)上交友誘導賭博理財（殺豬盤）、冒充電商物流客服等四類電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)。同時，詐騙案件也跟著社會熱點變異。

提高人防技防能力

近年來，人行拉薩中心支行推出多項工作措施，嚴格落實風險管理監(jiān)管責任和風險管理主體責任。

開展涉案賬戶倒查，截至目前，已累計開展涉案賬戶倒查1000余戶。

同時，高度重視“技防+人防”能力，完成第二輪銀企賬戶管理平臺測試工作，目前此項工作持續(xù)推進。

深化大數(shù)據(jù)在“反詐拒賭”領域的綜合運用，讓數(shù)據(jù)多跑路，指導轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機構依托銀行賬戶監(jiān)管系統(tǒng)開展監(jiān)測分析，筑牢賬戶安全防護墻。

加強對網(wǎng)點一線臨柜人員的培訓教育，人行拉薩中心支行通過舉辦各類培訓，不斷提高銀行網(wǎng)點一線臨柜人員反詐拒賭意識和能力。

提升群眾防范意識

2021年以來，人行拉薩支行組織西藏各銀行業(yè)金融機構、非銀行業(yè)支付機構開展“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳活動和“反詐拒賭 安全支付”主題宣傳活動等，為廣大群眾宣傳講解電信網(wǎng)絡詐騙等知識。

截至目前，西藏自治區(qū)銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構共集中宣教3122次，累計受眾客戶320.73萬人次，發(fā)放宣傳資料1407.19萬份，戶外電子屏滾動播放54萬余次，宣傳小分隊走村入戶，深入田間地頭，實現(xiàn)了所有行政村反詐宣傳全覆蓋。

人民銀行拉薩中心支行副行長姚中玉說，下一步將創(chuàng)新宣傳方式，指導全區(qū)各銀行業(yè)金融機構和非銀行支付機構開展防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳活動，深入社區(qū)、農(nóng)村、家庭、校園、企業(yè)等，針對老年人、學生、開戶單位財會人員等易受騙人群開展重點宣傳，積極開展“無詐社區(qū)”“無詐鄉(xiāng)村”“無詐學?！眲?chuàng)建活動。