用好法律武器向電詐犯罪說(shuō)“不”
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法施行一周年檢察機(jī)關(guān)交出優(yōu)秀答卷
□編者按
2022年12月1日，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法開(kāi)始施行。這是我國(guó)第一部專(zhuān)門(mén)、系統(tǒng)、完備規(guī)范反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的法律，是中國(guó)特色反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪制度的成功探索和具體實(shí)踐。
一年來(lái)，各級(jí)政法機(jī)關(guān)能動(dòng)履職，落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的相關(guān)規(guī)定，全鏈條打擊涉詐違法犯罪，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展源頭治理，加強(qiáng)普法工作營(yíng)造“全民反詐”濃厚氛圍，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”。本報(bào)今天刊發(fā)一組相關(guān)報(bào)道，敬請(qǐng)關(guān)注。
□ 本報(bào)記者 董凡超
以侵犯公民個(gè)人信息罪判處張某、李某有期徒刑三年，并處罰金三萬(wàn)元；判處附帶民事公益訴訟被告王某某、孫某某、張某、李某賠償一萬(wàn)四千五百元，在國(guó)家級(jí)新聞媒體就侵犯公民個(gè)人信息行為向社會(huì)公眾公開(kāi)賠禮道歉……2022年11月30日，法槌落下，王某某等人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案當(dāng)庭宣判。
該案中，王某某等人非法獲取公民寄遞信息后，以貨到付款形式，對(duì)價(jià)值僅兩元的足浴包收取貨款69元，并向全國(guó)不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬(wàn)余單，騙取錢(qián)款共計(jì)30余萬(wàn)元。北京市海淀區(qū)人民檢察院在提起刑事公訴時(shí)一并提起附帶民事公益訴訟，向涉案物流公司制發(fā)檢察建議，督促完善公民個(gè)人信息保護(hù)措施，消除信息泄露安全隱患。
這是最高人民檢察院近日發(fā)布的檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例中的一起，也是檢察機(jī)關(guān)用足用好法律武器打擊電詐犯罪的生動(dòng)注腳。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》自2022年12月1日起施行。一年以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維，堅(jiān)持懲防治并舉，全面履行“四大檢察”職能，堅(jiān)決依法遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
相關(guān)犯罪起訴數(shù)量呈上升趨勢(shì)
近日，最高檢發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023）》（以下簡(jiǎn)稱《工作情況》）披露，隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，今年1月至10月，檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬(wàn)余人，同比上升近52%。
據(jù)最高檢第四檢察廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點(diǎn)可以用9個(gè)字來(lái)概括，即“領(lǐng)域廣、手段新、危害深”。隨著近期政法機(jī)關(guān)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)開(kāi)展重點(diǎn)打擊，大批在境外從事詐騙活動(dòng)的人員被集中抓捕回國(guó)，今后一段時(shí)期，檢察機(jī)關(guān)起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量將呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。
——起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪數(shù)量仍高位運(yùn)行，但上漲幅度逐步放緩。今年1月至10月，檢察機(jī)關(guān)共起訴幫信罪11.5萬(wàn)余人，同比上升近13%，漲幅同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。
——起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪數(shù)量激增，該犯罪行為已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪。今年1月至10月，檢察機(jī)關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬(wàn)余人，同比上升近80%。
——起訴妨害國(guó)（邊）境管理犯罪數(shù)量快速上漲。今年1月至10月，檢察機(jī)關(guān)共起訴偷越國(guó)（邊）境犯罪1.7萬(wàn)余人，同比上升5.3%；起訴組織他人偷越國(guó)（邊）境犯罪近2000人，同比上升近16%；起訴運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境犯罪5000余人，同比上升近75%。
此外，《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪了解到，電詐犯罪人員“三低”（低齡、低收入、低學(xué)歷）特征依然明顯。今年1月至10月，在全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，25歲以下人員占到31%、高中及以下學(xué)歷（含職高、技校、中專(zhuān)等）占85%、無(wú)業(yè)人員占53%。
值得高度警惕的是，在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團(tuán)拉攏吸收對(duì)象，未成年人涉罪人數(shù)有所增加。今年1月至10月，檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類(lèi)犯罪人員中，不乏在校及剛畢業(yè)學(xué)生。其中，未成年人占比1%，人數(shù)同比上升68%；有的未成年人成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織者，表明此類(lèi)犯罪開(kāi)始向未成年人群體滲透。
數(shù)據(jù)賦能全鏈條懲治電詐犯罪
北京市昌平區(qū)人民檢察院研發(fā)涉“兩卡”案件漏犯漏罪大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，通過(guò)數(shù)據(jù)篩選、歸集、碰撞，從所辦理涉“兩卡”案件中發(fā)現(xiàn)市內(nèi)跨區(qū)案件37件；
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院研發(fā)在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型，通過(guò)對(duì)在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話號(hào)碼數(shù)據(jù)比對(duì)排查，搗毀非法買(mǎi)賣(mài)電話卡犯罪窩點(diǎn)兩個(gè)，督促相關(guān)部門(mén)注銷(xiāo)異常電話卡5500余張；
……
《工作情況》披露，實(shí)踐中，各地檢察機(jī)關(guān)結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的施行，深入貫徹落實(shí)數(shù)字檢察戰(zhàn)略，積極構(gòu)建“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用”的數(shù)字檢察工作模式，設(shè)計(jì)研發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，加強(qiáng)反詐領(lǐng)域辦案數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)和綜合研判運(yùn)用，提升打擊治理工作信息化智能化水平。
在強(qiáng)化數(shù)字賦能的同時(shí)，最高檢印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見(jiàn)》，要求各級(jí)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、法院及有關(guān)部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)構(gòu)建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會(huì)防詐”的打防體系。
今年9月，最高檢會(huì)同公安部啟動(dòng)第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦，全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條，持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。其中，與公安部聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專(zhuān)案，已抓獲11名主犯，判決4名，主要組織者葛某一審被判處無(wú)期徒刑，其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑，形成有力震懾。
在依法從嚴(yán)懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪人員方面，各地檢察機(jī)關(guān)圍繞人員流，加大對(duì)邊境地區(qū)的防控力度，加強(qiáng)對(duì)非法偷越國(guó)（邊）境犯罪的打擊力度；圍繞資金流，堅(jiān)持“一案雙查”，同步加強(qiáng)對(duì)利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣等為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢(qián)”行為的查處力度；圍繞信息流，加大對(duì)侵犯公民個(gè)人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息，利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。
此外，最高檢會(huì)同公安部、最高法強(qiáng)化工作銜接配合，充分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，全流程各環(huán)節(jié)開(kāi)展追贓挽損。對(duì)于逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人，在通緝一年后不能到案的，指導(dǎo)地方檢察機(jī)關(guān)依法啟動(dòng)被告人違法所得沒(méi)收程序。
發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)協(xié)同治理
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第四十七條規(guī)定，人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對(duì)于侵害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟。
《工作情況》披露，各地檢察機(jī)關(guān)積極穩(wěn)妥推進(jìn)反詐領(lǐng)域公益訴訟檢察工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)個(gè)人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面，積極開(kāi)展公益訴訟檢察工作。
2023年以來(lái)，針對(duì)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)未依法落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙義務(wù)的違法情形，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)立案辦理公益訴訟案件160余件。針對(duì)違法行為人利用營(yíng)業(yè)執(zhí)照批量申請(qǐng)固話實(shí)施電詐的情形，江蘇省南通市人民檢察院督促通信管理部門(mén)依法查處違法違規(guī)行為并嚴(yán)格規(guī)范批量申請(qǐng)固話程序，取得了良好效果。針對(duì)涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照未被撤銷(xiāo)登記，導(dǎo)致涉詐風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在的問(wèn)題，貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院督促市場(chǎng)主體登記機(jī)關(guān)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，依法啟動(dòng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照撤銷(xiāo)登記程序，減少風(fēng)險(xiǎn)隱患。
各地檢察機(jī)關(guān)結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的施行，聚焦案件背后反映出的社會(huì)治理漏洞和短板，制發(fā)社會(huì)治理類(lèi)檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)溯源治理。北京市海淀區(qū)人民檢察院辦理以“盲發(fā)快遞”方式實(shí)施詐騙案，針對(duì)非法買(mǎi)賣(mài)寄遞信息等問(wèn)題，依法向物流公司制發(fā)檢察建議，促進(jìn)物流寄遞行業(yè)落實(shí)反詐主體責(zé)任。
最高檢第四檢察廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，最高檢針對(duì)一段時(shí)期征信類(lèi)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，及時(shí)分析背后原因和治理漏洞，會(huì)同公安部、工信部等部門(mén)聯(lián)合約談相關(guān)運(yùn)營(yíng)商和平臺(tái)企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，已取得良好效果。
編輯：遲明緒
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