□ 劉為軍

自12月1日起，由公安部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行印發(fā)的《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡稱《辦法》）開始施行?！掇k法》就電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪的懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、懲戒程序、申訴核查等作出具體規(guī)定。

近年來，電信網(wǎng)絡詐騙已成為我國和許多國家共同面對的主要犯罪類型之一。對此，我國持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪的打擊治理力度，尤其在反電信網(wǎng)絡詐騙法出臺后，相關職能部門采取各種綜合措施，積極開展全社會、全員和全過程反詐，取得突出成效，發(fā)案數(shù)不斷下降，阻斷數(shù)和破案率不斷上升。就在前不久，最高檢、公安部又啟動了第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦。

然而，由于電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪具有跨境屬性，且多有境內(nèi)外龐大黑灰產(chǎn)業(yè)的支撐，相關違法犯罪始終處于高位運行狀態(tài)。因此，根治電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪，不僅要迎頭痛擊，撲滅明火，減少犯罪存量，還要釜底抽薪，進一步加大懲戒力度，以降低犯罪增量。

此次《辦法》的出臺就為多部門協(xié)同治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪提供了重要支撐。協(xié)同，首先表現(xiàn)為治理主體的多元化，這要求所有對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理負有責任的部門和機構(gòu)各盡其責，確保電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪在發(fā)生、發(fā)展、裂變的各階段都有相應公權(quán)力的介入、干預或阻斷。由于犯罪治理本身極其復雜，其在要求監(jiān)管不缺位的同時，更要求各主體強化銜接配合，以確保各治理措施相互支持、形成增益，而不是各行其是，使實施效果相互貶損。聯(lián)合懲戒無疑是解決銜接配合問題的良策。

根據(jù)《辦法》規(guī)定，聯(lián)合懲戒首先需要由刑事裁判確定或者經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定懲戒對象，再通過共享聯(lián)合懲戒對象相關信息，由其他監(jiān)管部門根據(jù)職權(quán)分別實施金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒和信用懲戒。這三種懲戒措施密切配合，形成監(jiān)管閉環(huán)，致力于消除再犯能力和機會。這種以各部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管為基礎的“組合拳”，相比于單一部門實施的單一懲戒措施，對失信行為的制約和懲罰更為有效、持久。

《辦法》是懲戒行為法治化、規(guī)范化的重要標志。監(jiān)管不能缺位，但也不能越位。據(jù)媒體報道，在反詐實踐中，個別地方曾經(jīng)出現(xiàn)一些“超常治理措施”，如部分省市運營商一度默認關閉接聽境外電話、接收境外短信服務；對勸返不歸的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人“威脅”注銷戶籍，對其家屬實施限制入學、暫停社保等；居民親屬間的小額匯款需要派出所出具證明，等等。其中部分措施的本意雖非懲戒，但效果與懲戒無異，且懲戒對象認定較為隨意、無序。這類措施經(jīng)媒體報道后，引發(fā)輿論強烈關注，也造成了不良的社會影響。

此次《辦法》明確將依法認定、過懲相當確定為聯(lián)合懲戒的實施原則，對懲戒對象范圍進行嚴格控制，并將非典型懲戒對象的最終認定權(quán)賦予省級以上公安機關，從實體和程序兩個層面對治理主體的懲戒行為進行了約束?！掇k法》還表達了對民生基本需求的尊重和關注，如允許懲戒對象申請保留一張非涉案電話卡，確立了最高連續(xù)執(zhí)行期限和懲戒到期自動解除制度。

從全局來看，聯(lián)合懲戒是電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪綜合治理體系的組成部分，相關聯(lián)合懲戒舉措的推出有助于填補電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理生態(tài)的缺漏?！八幫酢睂O思邈曾云：“消未起之患、治未病之疾，醫(yī)之于無事之前?！彪娦啪W(wǎng)絡詐騙違法犯罪的治理同樣如此，既要治已病，也要防未病。對違法犯罪者實施聯(lián)合懲戒，無疑更有助于震懾潛在作案人，讓其“不敢犯”“不能犯”?？紤]到《辦法》所規(guī)定的懲戒措施將會對當事人的生活產(chǎn)生非常大的影響，因此在適用時需慎之又慎，謹防濫用。這就需要盡快完善相關救濟措施，明確對錯誤的懲戒行為如何追責等。換言之，對聯(lián)合懲戒措施本身的監(jiān)管，也是電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪治理不可繞行的責任。

（作者系中國人民公安大學偵查學院教授）