法制網(wǎng)訊 記者潘從武 通訊員吳海濤 8月10日，36名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團警方押解回新疆。至此，經(jīng)兵團第八師石河子市公安局城區(qū)分局專案組三個月的縝密偵查，成功跨省打掉一個特大電信詐騙案犯罪團伙，抓獲包含6名核心成員在內(nèi)的52名犯罪嫌疑人，扣押凍結(jié)涉案財物價值1040萬元。

今年3月1日，石河子市居民賀某、劉某、劉某某先后被微信陌生人拉入“hh中國市場交流解答群”微信群，在對方誘導(dǎo)下，添加了一名自稱“智者－劉彥輝”的股票投資指導(dǎo)老師。后在對方言語欺騙下掃描了“萬銀資本”股票投資平臺二維碼，注冊成為會員，并向?qū)Ψ街付ㄣy行賬戶分別轉(zhuǎn)入9萬元、5萬元和5萬元，在該平臺撤資提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)無法操作，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。

接到報警后，八師石河子市公安局高度重視，要求城區(qū)分局成立專案組，抽調(diào)刑偵支隊、網(wǎng)安支隊和城區(qū)分局警力12人全力開展偵查工作。

在兵團公安局刑偵總隊的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，專案組縝密偵查，成功落查主要犯罪嫌疑人真實身份及落腳點，抽調(diào)13名民警趕赴遼寧省繼續(xù)進行追蹤。在遼寧沈陽、鐵嶺和浙江樂清警方的配合下，成功緝捕劉某、楊某某、楊某某等6名核心成員和10名“話務(wù)員”，一舉打掉了以劉某為首的電信詐騙犯罪團伙。8月1日，八師公安機關(guān)持續(xù)發(fā)力，組織警力再赴沈陽市緝捕了36名“話務(wù)員”。

經(jīng)查，2018年3月，犯罪嫌疑人劉某、楊某某、于某某通過西安某公司購買了“萬銀資本”虛擬股票交易平臺，隨后在沈陽市租用民房、購買作案用的電腦，招募犯罪嫌疑人楊某某、張某等人。

劉某為總負責(zé)，楊某某和于某某為主管，設(shè)立“客戶資源部”和“市場營銷部”，“客戶資源部”（即電話班）主管李某某帶領(lǐng)其他作案成員在網(wǎng)上以每條0．4－0．8元不等的價格購買私人信息，將受害人信息發(fā)送給下屬的“電話班”成員，通過撥打電話、加QQ聯(lián)系等方式聯(lián)系受害人。嫌疑人假扮專業(yè)指導(dǎo)老師的身份，許諾可以獲取高額利潤回報，騙取受害人信任。

誘騙受害人加入“hh中國市場交流解答群”微信群后，“市場營銷部”負責(zé)人楊某某、于某某分別帶領(lǐng)作案成員在該群冒充“指導(dǎo)老師”、投資客戶，通過展示虛假炒股盈利截圖、冒充投資客戶發(fā)布盈利信息等方式引起受害人投資欲望。誘騙受害人加入“萬銀資本”虛擬股票平臺并注冊成為平臺會員，在軟件后臺制造虛假的股票漲跌數(shù)據(jù)，指導(dǎo)受害人向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)入炒股資金，而后通過“第三方虛擬貨幣平臺”洗錢非法獲利。劉某和楊某某、于某某管理層成員按照詐騙總額四六分成，張某等成員按照“績效”以各自拉入平臺騙取受害人資金的7％提成。

截至目前，八師石河子警方依法扣押凍結(jié)贓款690余萬元、作案用臺式電腦5臺、筆記本電腦5臺，手機5部；扣押犯罪嫌疑人用贓款購買的高級轎車4臺，涉案財物總價值1040萬元。

今年6月，公安部在全國公安機關(guān)部署開展了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動，堅決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢頭。兵團公安刑偵部門按照“云劍”行動部署和兵團公安局黨委嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的有關(guān)要求，嚴格落實“涉案線索快速落查”工作機制和偵查辦案主體責(zé)任，堅持打防并舉，強化攔截預(yù)警和追贓挽損，堅決遏制案件高發(fā)勢頭。