法制網(wǎng)訊 記者劉中全 近日，吉林省梅河口市公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起跨國挪用資金案，將犯罪嫌疑人白某成功抓獲，間接為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失近億元。此案也是梅河口市破獲的首例跨國經(jīng)濟(jì)案件。

2018年11月8日，梅河口市公安局經(jīng)偵大隊接到吉林某投資有限公司審計監(jiān)察中心負(fù)責(zé)人報案稱：2015年6月，吉林某投資有限公司董事長與相識的遼寧省沈陽市人白某協(xié)商投資意向，白某聲稱手中有一個投資項目，雙方商榷由白某提供無創(chuàng)動態(tài)連續(xù)血糖檢測儀設(shè)備和技術(shù)以及哈佛醫(yī)學(xué)院12周糖尿病解決方案，達(dá)成投資協(xié)議后，吉林某投資有限公司出資近1億元與白某共同成立北京某投資有限公司。

2018年初，吉林某公司審計監(jiān)察中心工作人員對北京某公司財務(wù)賬目進(jìn)行審計時，發(fā)現(xiàn)其中6737萬資金去向不明，導(dǎo)致研發(fā)項目擱淺，立即向梅河口市公安機(jī)關(guān)反映了白某的侵占行為。

接到報案后，梅河口市公安局黨委高度重視，組織精干警力成立專案組，全面開展案件偵辦工作。

一方面，奔赴北京、深圳等10余個省市鎖定案件相關(guān)人員展開調(diào)查取證，逐步發(fā)掘關(guān)鍵性線索。因犯罪嫌疑人白某身份情況、社會關(guān)系復(fù)雜，銀行資金流水復(fù)雜等特點，專案組選擇采取秘密手段、特殊力量，約談香港籍、加拿大籍涉案證人，取得了決定性的證人證言。另一方面，連續(xù)調(diào)取涉案賬戶，對白某的經(jīng)濟(jì)活動全面梳理，多重核對資金流水，發(fā)現(xiàn)白某的大部分資金匯往美國、香港等地。

專案組立即召開緊急會議，謀求與香港某銀行開展合作，專案組連續(xù)奮戰(zhàn)四個晝夜，層層篩查、反復(fù)甄別資金脈絡(luò)，最終確定了犯罪嫌疑人白某利用職務(wù)之便侵占公司資金400余萬元的犯罪事實。

2019年8月7日，經(jīng)偵大隊在掌握犯罪嫌疑人白某犯罪事實后，對其進(jìn)行全面布控，立即采取凍結(jié)相關(guān)賬戶，克服多重困難鎖定其活動范圍后，決定展開收網(wǎng)行動。8月9日上午，在北京朝陽區(qū)其住所附近采取晝夜蹲守、架網(wǎng)布控等緝查手段將白某抓獲，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人白某對其犯罪事實供認(rèn)不諱。

目前，犯罪嫌疑人白某已被刑拘，此案正在進(jìn)一步審理中。