“被告人高某以高息返利為誘餌,引誘中老年人將閑散資金購買虛假理財產(chǎn)品,先后騙取資金890余萬元……”近日,由陜西省西安市碑林區(qū)檢察院提起公訴的高某詐騙案一審公開宣判,法院以詐騙罪判處被告人高某有期徒刑十四年,并處罰金40萬元。辦案中,該院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室的積極作用,與公安機關(guān)深挖這起看似普通的詐騙案,將“小案”辦成了“大案”。

2020年11月18日,西安市雁塔區(qū)公安機關(guān)以高某涉嫌詐騙罪提請該區(qū)檢察院批準逮捕。檢察官對該案展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)自2013年起,高某冒充某銀行高管獲取退休人員孟某信任,騙其購買理財產(chǎn)品。直至2020年,孟某向高某索要全部本金時,高某多次以本金用于投資為由拒絕退款,孟某遂向公安機關(guān)報案。2020年11月20日,該院對高某作出批準逮捕決定。

辦案過程中,雁塔區(qū)檢察院檢察官獲悉高某在碑林區(qū)還進行了多起詐騙活動,遂將這一情況上報至西安市檢察院。隨后,該市檢察院將線索移送碑林區(qū)檢察院,由碑林區(qū)檢察院監(jiān)督指導(dǎo)公安機關(guān)繼續(xù)開展偵查。

由于此案作案時間跨度較大,涉及人數(shù)多,碑林區(qū)檢察院引導(dǎo)公安機關(guān)從作案手法、被害人特征等方面入手開展類案并案偵查,尋找其他被害人。同時,該院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用,引導(dǎo)公安機關(guān)以資金來源、資金去向為主展開偵查,并監(jiān)督司法會計鑒定機構(gòu)出具審計鑒定報告,精準確定該案的犯罪金額。在多方努力下,案件偵查取得突破,高某的另一些犯罪事實浮出水面,被害人從最初的1名增加到了16名,犯罪金額也從50萬元增加到了890余萬元。

岳紅革 王艷文 王惠芳