“繳納公寓床位預訂費,既可每月發(fā)放消費補貼,還可獲得9%至14%的年收益?！?72人由于輕信該承諾,導致養(yǎng)老錢被騙。近日,湖南省湘潭市中級人民法院二審審結一起案件,被告人周某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、合同詐騙罪、偷越國邊境罪,合并執(zhí)行有期徒刑十四年,并處罰金31萬元。被告人童某某、彭某某、譚某、王某等人犯非法吸收公眾存款罪,被判處三年六個月至一年六個月不等的有期徒刑,并處5萬元至2萬元不等的罰金。責令周某某等人退賠受害人損失。

2017年9月12日,被告人周某某成立湖南松鶴居老年事業(yè)有限公司(以下簡稱松鶴居公司),經營范圍為老年公寓項目開發(fā)、老年人養(yǎng)護及養(yǎng)老產業(yè)等。

自2017年10月以來,松鶴居公司在未取得金融許可證的情況下,假借提供養(yǎng)老公寓服務的名義,以繳納公寓床位預訂費既可每月發(fā)放消費補貼,還可獲得9%至14%的年收益作為利誘,吸引客戶以預繳床位費的形式進行投資,與客戶簽預訂居住協(xié)議,承諾到期返本付息。為吸收資金,松鶴居公司專設市場部并下設9個業(yè)務部,負責推廣宣傳養(yǎng)老公寓項目。周某某擔任公司總經理,負責公司的經營與管理,制定吸收資金政策,定期召開會議,向市場部下達吸收資金的業(yè)務要求。童某某擔任公司副總經理,負責管理市場部,發(fā)放業(yè)務提成,并為市場部客戶活動提供保障。彭某某、譚某擔任市場部負責人,均負責主持市場部日常工作,布置業(yè)績任務。王某等人擔任各業(yè)務部部長,負責帶領部門業(yè)務員執(zhí)行吸收資金的營銷政策,以此獲取業(yè)績提成。

松鶴居公司通過安排業(yè)務員發(fā)放宣傳資料、組織授課、聚餐等活動公開宣傳上述項目,向社會吸收了大量資金。經查明,松鶴居公司自成立以來,吸收且未退還集資款本金5500萬余元,涉及人數(shù)972人。周某某利用吸收資金支付個人欠款1300萬余元。

2019年6月29日,周某某在松鶴居公司資金鏈斷裂的情況下,仍以松鶴居公司老年公寓工程建設為名,與被害人徐某某等人簽訂工程承包協(xié)議,約定工程施工期限且收取50萬元工程保證金。后周某某以各種理由拖延施工并因集資款兌付壓力逃往境外,同時,其收取的50萬元保證金被挪作他用。為逃避松鶴居公司集資款的兌付壓力,2019年10月20日,周某某從云南省西雙版納傣族自治州打洛鎮(zhèn)偷越至緬甸小勐拉,事先了解境外藏匿環(huán)境。四五天后,周某某又從緬甸小勐拉偷越至打洛鎮(zhèn)。2019年11月初,周某某再次從打洛鎮(zhèn)偷渡至緬甸小勐拉,后案發(fā)被抓獲。

湘潭市岳塘區(qū)人民法院經審理查明,被告人周某某伙同被告人童某某、彭某某、譚某、王某等違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大;被告人周某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大;被告人周某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方財物,數(shù)額巨大;被告人周某某違反我國邊境管理法規(guī),偷越國邊境,情節(jié)嚴重,被告人周某某的行為分別構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、合同詐騙罪、偷越國邊境罪。被告人童某某、彭某某、譚某、王某等人的行為構成非法吸收公眾存款罪。在共同非法吸收公眾存款犯罪中,被告人周某某系主犯,被告人童某某、彭某某、譚某、王某等人均系從犯。根據被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),法院依法作出上述判決。

判決后,被告不服,提起上訴,湘潭中院二審駁回上訴、維持原判。

陶琛 李燦 劉倩