只需一部手機(jī),參賭者無需見面,便能隨時(shí)隨地參與賭局。一犯罪團(tuán)伙盯上了網(wǎng)絡(luò)賭博的便捷、隱蔽和高盈利,將賭桌搬進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)。

日前,由重慶市武隆區(qū)檢察院辦理的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案,歷時(shí)兩年,終于塵埃落定。李某疆等64名被告人因犯開設(shè)賭場罪分別被法院一審判處有期徒刑五年六個(gè)月至八個(gè)月不等,各并處罰金;檢察機(jī)關(guān)對其余27人作出不起訴決定。全案共退出違法所得900余萬元。

7月中旬,記者在該院采訪時(shí)了解到,該案被公安部列為掛牌督辦的重大跨境賭博案件。

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙浮出水面

“我們被一個(gè)App平臺(tái)騙了100多萬元,這個(gè)錢還能不能追回?”2020年3月4日,武隆區(qū)公安局鳳山派出所接到余某等人的報(bào)案,稱遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙。

接報(bào)后,警方立即展開調(diào)查。然而,警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),余某等人涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),他們提到被“詐騙”的錢,實(shí)際上是賭資,僅一人的充值記錄就高達(dá)230萬元。公安機(jī)關(guān)隨即立案偵查,一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙由此浮出水面。

2020年3月,李某疆等5人被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年9月2日,案件被移送武隆區(qū)檢察院審查起訴。隨著案件辦理的深入,公安機(jī)關(guān)先后移送審查起訴91人,該院對64人相繼提起公訴。經(jīng)訊問,李某疆等人對開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)審查認(rèn)定,2019年10月至2020年3月,李某疆伙同張某星、李某潔、熊某等人在“大亨互娛”App上開設(shè)名為“新世界俱樂部”的網(wǎng)絡(luò)賭場,擔(dān)任該賭博平臺(tái)代理并接受投注。該賭博平臺(tái)為賭客提供“三公”“牛?！薄捌慈龔垺钡荣€博形式,賭客可通過銀行卡、支付寶、微信支付等,以1元人民幣兌換虛擬籌碼10分的方式進(jìn)行充值。李某疆等人按一定比例抽取每局賭客的贏取分?jǐn)?shù),并以此獲取平臺(tái)抽頭返利。

如何給賭客提供快速便捷的資金結(jié)算?辦案檢察官介紹,李某疆等人專門聘請了多名財(cái)務(wù)人員24小時(shí)為賭客兌換虛擬籌碼和返還賭資,他們稱之為“上分”和“下分”,財(cái)務(wù)人員則按工作天數(shù)領(lǐng)取工資。

為逃避打擊,李某疆等人甚至組織多名財(cái)務(wù)人員偷渡至境外,為賭客提供“上分”和“下分”服務(wù)。

層層發(fā)展代理

賭客越多,獲利越多。嘗到甜頭的李某疆等人為吸引更多賭客,開始發(fā)展下級(jí)代理,由下級(jí)代理接受投注。而下級(jí)代理為抽取更多漁利,再向下發(fā)展代理。

代理邀請賭客前來參與賭博,賭場平臺(tái)設(shè)定每一局抽取賭客贏取分?jǐn)?shù)的百分之八或百分之九為賭場的盈利,并按約定的比例將抽取的分?jǐn)?shù)逐級(jí)返給下級(jí)代理,共同抽頭漁利。

經(jīng)過層層發(fā)展代理,代理再發(fā)展賭客,截至案發(fā),該案參賭人員已達(dá)3.4萬余人,跨20余個(gè)省、市,各級(jí)代理的抽頭漁利高達(dá)1.1億元,其中抽頭漁利超過3萬元的就有1300余人。

沒有明顯的宣傳廣告,手機(jī)也無法直接搜索下載該款A(yù)pp,這個(gè)賭博網(wǎng)站是如何在短時(shí)間內(nèi)做到高速傳播的?

“我平時(shí)愛打牌,朋友就在微信上邀請我加入‘新世界俱樂部’,說注冊賬號(hào)就可以玩了?！睋?jù)賭客供述,要想在這個(gè)賭博平臺(tái)玩,需要通過代理或是該平臺(tái)其他賭客推送下載鏈接。

這個(gè)賭博平臺(tái)就這樣通過口口相傳的方式在賭客間迅速擴(kuò)散,精準(zhǔn)定位到有需求的賭客身上,增加了隱蔽性,降低了暴露的可能性。

迅速展開精準(zhǔn)打擊

該案涉案人員眾多、涉案金額巨大,加之賭博平臺(tái)的電子數(shù)據(jù)服務(wù)器在境外,證據(jù)收集難度大。為此,武隆區(qū)檢察院第一時(shí)間成立專案組,提前介入該案,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。

如何判定主從問題?如何認(rèn)定打擊范圍?抽頭漁利金額、賭資如何計(jì)算?在龐雜的證據(jù)中,一系列難題接踵而至。

為此,該院多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議對該案進(jìn)行討論,為案件梳理思路,尋找“破題”的“鑰匙”。經(jīng)過層層抽絲剝繭,梳理出辦案建議50余條。

出于審慎考慮,在提前介入過程中,該院向上級(jí)院作專題匯報(bào),就案件的證據(jù)把握、法律適用、打擊范圍等進(jìn)行請示,得到上級(jí)院的全程跟蹤指導(dǎo)。最終大家對該案達(dá)成共識(shí):李某疆為“新世界俱樂部”創(chuàng)辦者,發(fā)展眾多下級(jí)代理,為“大亨互娛”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的擴(kuò)大起主要作用,認(rèn)定其為主犯、其他犯罪嫌疑人為從犯。打擊范圍控制在包含李某疆等人的前三級(jí)代理,對參與時(shí)間不長、獲利較少、僅提供幫助的財(cái)務(wù)人員等慎重打擊,查封、凍結(jié)、扣押涉案款物和全力追繳代理人員違法所得。

“因涉案人數(shù)眾多,針對不同的犯罪情節(jié)、量刑情節(jié)等作出不同處理。對積極退出違法所得、沒有刑事犯罪前科、認(rèn)罪認(rèn)罰的犯罪嫌疑人,建議適用緩刑;另對參與時(shí)間短、層級(jí)低、涉案金額小的犯罪嫌疑人依法作出不起訴處理。同時(shí)做好釋法說理、法治宣傳和教育工作?！背修k該案的一名檢察官說。

此外,該院聯(lián)合區(qū)公安局、區(qū)法院先后開展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博宣傳4次,號(hào)召廣大群眾積極舉報(bào)涉案線索信息,認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)賭博真相,自覺提升拒賭反賭意識(shí),將辦案與社會(huì)治理結(jié)合,實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效果”有機(jī)統(tǒng)一。

張博 張夢霖 舒靜婷