3年多了,他已經(jīng)不記得自己一天在賭博網(wǎng)站充值了多少次,也不記得自己總共充了多少錢(qián),就這樣輸光了所有家當(dāng),僅在案的賭博充值數(shù)額就累計(jì)達(dá)到1600余萬(wàn)元,厚厚的充值流水五六本卷宗都寫(xiě)不下。輸紅眼的他開(kāi)始向周?chē)私桢X(qián),拆東墻補(bǔ)西墻,直到無(wú)法填補(bǔ)窟窿,他選擇了逃跑,然而很快就被抓獲歸案。

日前,經(jīng)上海鐵路運(yùn)輸檢察院提起公訴,法院以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十二年,剝奪政治權(quán)利一年,并處罰金40萬(wàn)元。

高管接觸到網(wǎng)絡(luò)賭博,一發(fā)不可收拾

王某是某航空食品公司的高管,收入頗豐,事業(yè)蒸蒸日上。2018年初,王某的手機(jī)收到一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信,內(nèi)容包含著賭博鏈接,他閑來(lái)無(wú)事就隨手登錄了。一開(kāi)始他只是小額投入嘗試一下,卻沒(méi)想到毫無(wú)賭博經(jīng)驗(yàn)的他在短短兩分鐘內(nèi)竟然贏(yíng)了好幾百元。

嘗到甜頭的王某在不經(jīng)意的嘗試下,一步步滑向了深淵。

“網(wǎng)上賭博的種類(lèi)很多,每次投注金額幾千元到幾萬(wàn)元不等。王某在一家賭博網(wǎng)站上就輸?shù)袅?00萬(wàn)元到700萬(wàn)元……”從小額嘗試到瘋狂下注,王某已經(jīng)深陷泥潭無(wú)法自拔,想贏(yíng)了就把欠款還掉,但越輸越多,窟窿越來(lái)越大。

接下來(lái)3年多的時(shí)間里,王某一有時(shí)間就游走于各種非法賭博網(wǎng)站,導(dǎo)致所有的收入血本無(wú)歸,還欠下巨額債務(wù)。輸紅眼的王某開(kāi)始動(dòng)起了歪心思。

利用職務(wù)便利騙取同事錢(qián)財(cái)

“王某是我們公司的領(lǐng)導(dǎo)。2020年7月的一天,他把我叫到辦公室去,說(shuō)他岳父身患癌癥,看病費(fèi)用很高,想向我借錢(qián)。2021年5月的一天,他又把我叫到辦公室,聲稱(chēng)買(mǎi)房缺錢(qián),提出向我借40萬(wàn)元。”這是被害人楊某描述的事情經(jīng)過(guò)。此時(shí)的楊某并不知道王某借錢(qián)的真實(shí)用途,更不知道原來(lái)他已經(jīng)是王某借過(guò)的第N個(gè)同事。

眼看著欠錢(qián)的窟窿越來(lái)越大,親戚朋友都借遍了,唯一的住房也被變賣(mài)還債,此時(shí)的王某已無(wú)路可走。出逃是他能想到的唯一出路。

2021年11月,王某向公司提交了辭職信,隨后潛逃至江蘇。然而沒(méi)過(guò)多久,他就在當(dāng)?shù)氐耐＼?chē)場(chǎng)被民警抓獲。截至案發(fā),王某共向36名被害人騙取錢(qián)款2230余萬(wàn)元,所得錢(qián)款大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

還原犯罪嫌疑人拆東補(bǔ)西的資金循環(huán)情況

今年2月,公安機(jī)關(guān)將該案移送上海鐵路運(yùn)輸檢察院審查起訴。承辦檢察官注意到,本案的被害人眾多,犯罪嫌疑人作案時(shí)間跨度較長(zhǎng),涉案資金往來(lái)情況復(fù)雜,而詐騙數(shù)額直接關(guān)系到犯罪嫌疑人的量刑。

針對(duì)這一情況,承辦檢察官會(huì)同公安干警多次梳理有關(guān)賬目,并交由專(zhuān)門(mén)的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)。承辦檢察官多次與審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人溝通,要求對(duì)犯罪嫌疑人涉案的銀行卡進(jìn)行多方面審計(jì),包括與被害人之間的資金往來(lái)情況,賭博充值資金去向、總額,與銀行、小額貸款公司、其他單位之間的資金往來(lái)情況等等。經(jīng)過(guò)審計(jì),承辦檢察官精確認(rèn)定了王某的犯罪數(shù)額。

為了更好地了解王某的離職情況、名下房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)情況,承辦檢察官與公安機(jī)關(guān)協(xié)商調(diào)取了相關(guān)原始資料,包括王某直屬領(lǐng)導(dǎo)的證言、房地產(chǎn)交易中心存檔的房屋買(mǎi)賣(mài)合同情況、交易成交價(jià)格等。通過(guò)上述調(diào)查,承辦檢察官系統(tǒng)還原了王某3年間為網(wǎng)絡(luò)賭博拆東補(bǔ)西的資金循環(huán)情況。

經(jīng)查,2018年6月至2021年11月,王某在欠下巨額債務(wù)的情況下,編造購(gòu)房、家人生病等虛假借口,向公司員工及朋友騙取錢(qián)款,共騙得36名被害人2230余萬(wàn)元,截至案發(fā),尚欠款1020余萬(wàn)元。

今年4月,上海鐵路運(yùn)輸檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)王某提起公訴。日前,法院經(jīng)審理作出上述判決。

施雨 陳民翔