法治日報全媒體記者 阮占江 帥標(biāo) 通訊員 王艷

“感謝民警，幫我們戳破了騙局?！苯?，湖南省株洲市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局云田派出所副所長劉暢打開“反詐守護(hù)者”微信群，70多名曾經(jīng)的受害人紛紛發(fā)來感謝。

近年來，一些不法分子以“微商代理熱銷產(chǎn)品穩(wěn)賺不賠”為噱頭編織騙局。經(jīng)過歷時一年多的縝密偵查，株洲市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局搗毀了一個以虛假買賣為幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙，全國涉案人數(shù)300多人，涉案金額1000多萬元，破獲100多起案件。抓獲的14名犯罪嫌疑人全部被法院判處刑罰。

2023年7月，劉暢在派出所值班時接到群眾黃女士報案，稱其在網(wǎng)上添加了一個微商好友，交4000元代理了一款“熱銷”的精油產(chǎn)品，并聲稱“3個月內(nèi)無理由退貨”。剛開始進(jìn)貨量少，由“廠家”直接代發(fā)貨給“客戶”；賺了貨款嘗到甜頭后，在其游說下又交了2萬元升級高級代理，收到數(shù)百件產(chǎn)品后，發(fā)現(xiàn)微商“廠家”和事先咨詢購買的“客戶”均聯(lián)系不上了。

劉暢查詢發(fā)現(xiàn)，全國各地已有數(shù)十名受害者聲稱被“收取代理費后強制甩貨”，但“追討微商代理費”的訴求基本被歸類為經(jīng)濟糾紛。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，之前“客戶”向受害人購買的產(chǎn)品，“廠家”根本沒有真實發(fā)貨，物流單號經(jīng)電商平臺核驗均為“空包”。民警察覺到，這很可能是披著合法外衣的職業(yè)詐騙團(tuán)伙。

警方立案偵查。劉暢和專案組同事獲取了“廠家”與“客戶”的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)不同受害者收到的“爆單截圖”“客戶咨詢記錄”完全雷同，連錯別字都一致；涉案賬戶每筆代理費到賬后，均在15分鐘內(nèi)通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移；所有“廠家”和“客戶”均使用非實名的微信，IP地址均使用境外服務(wù)器；不同代理的“客戶”微信名高度重合，說明購買產(chǎn)品的“客戶”很有可能是騙子的“托”。

可由于受害人散布在全國各地，登記信息僅有虛擬網(wǎng)名和空號，更有半數(shù)因“羞于啟齒”或“畏懼二次傷害”而徹底失聯(lián)，偵查員遇上了棘手的難題。為突破信任壁壘，專案組開創(chuàng)“三證喚醒”機制——通過銀行流水倒查原始轉(zhuǎn)賬人，聯(lián)動異地警方上門出示《協(xié)查通知書》，用詐騙分子PS的假公章與原公司真實印章鑒定對比，消除受害人“簽了合同就得認(rèn)栽”的心理枷鎖。半個月內(nèi)，專案組找到70多名受害人，并一一形成筆錄，固定證據(jù)。

2023年8月，專案組鎖定犯罪嫌疑人在江西南昌、上饒的兩個窩點，將藏匿在寫字樓內(nèi)的14名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2021年7月至2023年8月，犯罪嫌疑人黃某某、羅某某等人雇傭業(yè)務(wù)員利用微信尋找微商，設(shè)置多個代理層級、制定話術(shù)，采取自買自賣、使用假名字、假身份、一人分飾多人、虛假買賣、虛假付款、發(fā)空包等方式虛構(gòu)交易，營造“產(chǎn)品熱銷”假象，誘使被害人升級代理，騙取被害人財物。

“如果不是警察來找，我至今還以為是投資失敗?！闭憬芎θ粟w女士因乳腺癌手術(shù)籌款，卻以“鉆石代理費”被騙走8萬元；以每盒398元的價格購買“精油”，實際收到的產(chǎn)品是小作坊成本幾元錢的貨物。警方追回的錢款讓她重燃治療希望。

2023年12月，該案被移送起訴。歷經(jīng)兩次補充偵查和被告人上訴后，前不久，5名主犯被判處十年以上刑期，9名從犯被判有期徒刑一年至五年不等，并依法追繳涉案所得100多萬元。

“群眾利益無小事。我們要認(rèn)真辦理好每一起具體案件，讓老百姓感受到公平正義就在身邊。”株洲市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局副局長陳劍說。

警方提醒，以“微商代理”“加盟”等為名實施的詐騙手段不斷翻新，迷惑性較強。群眾在選擇網(wǎng)上投資時一定要提高警惕，注意甄別，以免落入不法分子的詐騙陷阱。