本刊記者 韓萍 徐鵬

2022年6月，網絡曝光的一起公共場所打人案件引發(fā)社會廣泛關注。案件查處結果表明，打人者有尋釁滋事等前科劣跡。面對這些暴力行為，如何揪出社會面上可能存在的黑惡勢力犯罪“漏網之魚”，避免類似案件再次發(fā)生，切實增強群眾安全感，顯得尤為重要。

青海省人民檢察院對此高度重視，于2022年7月初部署開展全省檢察機關懲治涉黑惡違法犯罪“回頭看”專項行動，作為常態(tài)化掃黑除惡斗爭的重要抓手，要求積極應用檢察大數據，以大數據助推專項行動取得實效。

為此，青海省檢察院專門成立建模小組，構建了“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”。該模型針對涉黑惡犯罪分子跨時間、跨區(qū)域、跨案件違法犯罪未能有效串并打擊、可能存在“漏網之魚”的問題，聚焦故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁等嚴重影響人民群眾安全感的“四類案件”，共發(fā)現刑事立案監(jiān)督線索74件，排查重點人員92人，糾正執(zhí)法司法不規(guī)范問題129個，針對6個行業(yè)治理漏洞制發(fā)檢察建議35份。涉黑惡線索類案監(jiān)督模型的構建應用取得初步成效，在今年6月全國檢察機關掃黑除惡推進會上作了工作交流。

構建大數據法律監(jiān)督模型

今年8月1日，西寧市城中區(qū)檢察院將馬某、陳某、邵某3人聚眾斗毆案提起公訴，目前案件正在審理中。此前的7月20日，西寧市城中區(qū)法院以聚眾斗毆罪判處被告人董某某有期徒刑兩年七個月。

城中區(qū)檢察院副檢察長張希梅說，董某某、陳某等人聚眾斗毆，之前公安機關認為存在尋釁滋事行為，于是立為行政案件，進行治安處罰。“回頭看”專項行動中，我們依托“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，經過閱卷、觀看現場視頻，并將人員信息及案件線索排查串并，認為董某某、陳某等人為報復他人或者其他不正當目的，糾集眾人搭幫結伙互相進行斗毆，雖無人員傷亡，但其主觀上具有持械斗毆的故意，且有打砸車輛的行為，涉嫌聚眾斗毆罪，于是啟動立案監(jiān)督程序，公安機關立案偵查。

對于“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，張希梅點贊道，“以前像這種案子很難發(fā)現。有了監(jiān)督模型，我們就能對這類案件精準監(jiān)督，找到執(zhí)法上的漏洞，這給檢察機關能動履職理清了思路、找出了途徑、提供了方法”。

說起“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”的構建初衷，青海省檢察院檢委會專職委員孫文勝說，經過掃黑除惡專項斗爭的集中打擊，黑惡勢力的囂張氣焰得到有力遏制，人民群眾安全感大大增強，但社會面仍可能存在涉黑惡違法犯罪分子，他們潛藏蟄伏、漂白身份、逃避打擊，犯罪手段更加隱蔽難以發(fā)現，以普通偵查手段無法及時查獲。另外，常態(tài)化掃黑除惡以來，青海省涉黑惡案件數量大幅下降，黑惡犯罪線索缺乏，各地政法機關存在各自為戰(zhàn)，無法有效串并排查重點人員及案件線索，尤其缺乏對跨地區(qū)違法犯罪人員線索科學合理的排查串并方法等問題。

“為此，我們決定以應用大數據為突破口，制作大數據法律監(jiān)督模型，‘涉黑惡線索類案監(jiān)督模型’在這種背景下應運而生?！睂O文勝介紹。

制定類案串并排查規(guī)則

青海省檢察院第一檢察部檢察官助理楊富平是“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”的具體承辦人。他對監(jiān)督模型的數據來源、類案特征要素及邏輯規(guī)則、數據分析步驟等作了詳細解釋。

“數據來源上，全省基層檢察院通過‘平臺查詢+卷宗查詢’的方式，獲得了故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁‘四類刑事案件’和‘四類治安案件’的相關數據。”楊富平說，監(jiān)督模型包括441個類案特征要素，分為普遍性特征要素和涉黑惡特征要素兩類，在此基礎上，建立了“四類刑事案件”和“四類治安案件”的串并排查邏輯規(guī)則。

楊富平介紹，“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”的數據分析步驟包括四步：

第一步建立“四類刑事案件”數據表。省檢察院讀取檢察業(yè)務應用系統數據庫中審查逮捕、一審公訴、二審上訴等刑事案件信息，查詢檢索“四類刑事案件”， 導出所篩案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點數據要素，形成“四類刑事案件”數據表，并從中總結、提煉類案特征要素、監(jiān)督規(guī)則等。

第二步建立“四類治安案件”數據表。各縣區(qū)檢察院依托偵查監(jiān)督與協作配合辦公室，對接公安機關執(zhí)法辦案信息系統數據庫，查詢“四類治安案件”案卡、文書等基本信息，摘錄案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點數據要素，再通過調閱紙質卷宗，與系統案件進行橫向比對、查漏補缺，最終形成“四類治安案件”數據表層報省檢察院。對排查中發(fā)現的“刑事掛案”，摘錄案件名稱、嫌疑人姓名、證件號碼、案由案情等重點數據要素，形成“刑事掛案”重點人員表層報省檢察院，并同步開展集中清理。

第三步開展“先分篩后串并”工作。省檢察院對照數據分析關鍵詞及邏輯規(guī)則，將全省“四類刑事案件”數據表與“四類治安案件”數據表先進行分別篩查，然后再進行串并碰撞，篩出全省范圍內多次違法犯罪、跨區(qū)域違法犯罪及疑似涉黑惡重點人員線索。最后將篩選出的重點人員與“刑事掛案”重點人員表進行比對篩查，篩出可能存在的涉黑惡“保護傘”線索。

第四步推送反查重點人員及“保護傘”線索。省檢察院將篩出的疑似涉黑惡重點人員及“保護傘”線索，分地區(qū)推送至各市州、各縣區(qū)檢察院，由檢察機關調閱紙質卷宗后，聯合公安機關共同分析研判并作出相應處理：對構成犯罪的人員，監(jiān)督公安機關及時立案偵查;對尚不構成犯罪的人員，督促公安機關列為重點監(jiān)管對象;對發(fā)現的涉黑惡“保護傘”線索，及時移送相關部門。

擴大立案監(jiān)督線索來源

截至目前，運用“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”，青海檢察機關排查梳理各類案件4.4萬余件，共發(fā)現受到多次行政處罰及刑事處罰的重點人員92人、立案監(jiān)督線索74件、督促盡快結案“刑事掛案”321件、執(zhí)法司法不規(guī)范問題線索129條、行業(yè)治理漏洞6個。

在西寧市檢察院，該院第一檢察部檢察官郝國華展示了西寧檢察機關運用這一模型的監(jiān)督成果。

陳某某故意傷害案，拉某某手機被盜案，董某某故意傷害案，董某某、陳某等人聚眾斗毆案……在《西寧市掃黑除惡“回頭看”立案監(jiān)督進展》中，記錄了西寧各基層檢察院監(jiān)督公安機關立案偵查7起案件的相關情況。

不僅如此，西寧檢察機關運用該模型，聯合公安機關分析研判，目前冶某某、李某某已被公安機關列管為重點人員?！袄钅衬吃鴥纱畏缸锉慌行蹋虧M釋放后，因尋釁滋事、毆打他人先后4次被治安處罰，涉及城西、城中、湟中3個區(qū)，有了監(jiān)督模型，就能對這些跨時間、跨案件、跨地區(qū)違法線索串并排查，從而發(fā)現他所有的違法犯罪事實，將其列為重點監(jiān)管對象?！焙聡A說。

“大數據模型突破常規(guī)監(jiān)督模式，對案件線索實現了串并排查，擴大了立案監(jiān)督線索來源，對具有涉黑惡犯罪趨勢的重點人員做到精準管控，從而防微杜漸、打早打小，確保社會大局穩(wěn)定。”西寧市檢察院黨組副書記、副檢察長陳永潔說。

采訪中了解到，運用該監(jiān)督模型，在一定程度上解決了長期以來困擾青海檢察機關立案監(jiān)督線索來源單一問題，提升了法律監(jiān)督質效。

檢察機關通過監(jiān)督模型集中發(fā)現的74件立案監(jiān)督線索，均要求公安機關說明立案或不立案理由，經審查，認為公安機關立案理由不能成立的，通知公安機關撤銷案件14件，目前已全部撤案;認為公安機關不立案理由不成立的，通知公安機關立案17件，經公安機關初查后立案偵查8件;對發(fā)現的3000多件“刑事掛案”，具備進一步偵查條件的，督促公安機關加快偵查進度盡快偵查終結，不具備偵查條件、無法繼續(xù)偵查的321件案件，督促盡快結案。

孫文勝介紹，“涉黑惡線索類案監(jiān)督模型”在鏟除黑惡犯罪滋生土壤，推進訴源治理堵塞漏洞上也發(fā)揮了重要作用。青海檢察機關對暴露的鑒定程序不規(guī)范、證據提取不規(guī)范等129條執(zhí)法司法不規(guī)范線索和治安管理、文化旅游等6個行業(yè)治理漏洞，及時向公安、民政、市場監(jiān)管等部門制發(fā)針對性檢察建議35份，并持續(xù)跟蹤督促整改，整改回復率達100%，有力推動相關部門完善制度、堵塞漏洞。

目前，青海省檢察院已將模型的案件監(jiān)督范圍由故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁四類案件擴展至故意毀壞財物、涉黃涉賭類案件，進一步發(fā)揮大數據在深挖徹查黑惡勢力方面的獨特作用。